A Polícia Civil de Goiás, por meio da 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Trindade, deflagrou nesta quinta-feira (19) a Operação Checkout, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de R$ 12 mil e três veículos. As investigações iniciaram após uma denúncia de um hotel em Trindade, que suspeitava de desvios de valores, de aproximadamente R$ 100 mil, por parte de uma funcionária da recepção.

Durante as investigações, foi descoberto que a funcionária, que trabalhava na recepção, desviou aproximadamente R$ 100 mil. O esquema funcionava da seguinte maneira: ela utilizava uma máquina de cartão de crédito própria para cobrar os hóspedes e, em seguida, transferia os valores para contas de terceiros, como sua mãe e irmão, que atuavam como “laranjas”.

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Ainda conforme a Polícia Civil, A quebra do sigilo bancário revelou que a funcionária movimentava grandes quantias de dinheiro, incompatíveis com seu salário. Com base nas evidências, as medidas cautelares foram cumpridas. 

A operação  que visa combater crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, contou com o apoio da equipe da 2ª DDP de Trindade, e as investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas. 

O estelionato é um crime contra o patrimônio, caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa, usando fraude ou engano. Já a lavagem de dinheiro envolve a ocultação da origem ilícita de recursos, buscando disfarçá-los como se fossem de fontes legais. Ambos os crimes, assim como a associação criminosa, são puníveis com penas de prisão e podem resultar em sanções adicionais, como a perda de bens e a suspensão de direitos políticos dos condenados.