Um grupo criminoso formado por integrantes de uma mesma família foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Goiás, deflagrada nesta quinta-feira (18), suspeito de aplicar fraudes digitais contra uma instituição financeira de pagamentos. A ação ocorreu na região de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

A operação foi conduzida pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC). As investigações tiveram início após o compartilhamento de informações entre o GREF e o setor de inteligência da instituição financeira vítima, que identificou um comportamento anômalo no cadastramento de 118 novas contas.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava documentos de identidade falsos que, apesar de estarem em nomes diferentes, apresentavam a mesma impressão digital, evidenciando a fraude. As chamadas “provas de vida” também continham inconsistências graves, como fotos de homens vinculadas a documentos com dados femininos, imagens de crianças usadas em registros de adultos e assinaturas digitadas, em vez de manuscritas.

As apurações apontaram que o núcleo criminoso atuava de forma organizada em Águas Lindas de Goiás, utilizando as 118 contas fraudulentas como “contas de passagem”. Após a aprovação, as contas eram usadas para movimentações financeiras imediatas, com os valores rapidamente pulverizados e transferidos para contas pessoais de três principais beneficiários.

Os investigados deverão ser indiciados pelos crimes de associação criminosa, estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e o prejuízo total causado pela fraude.