Grupo familiar é suspeito de aplicar fraudes digitais em Águas Lindas de Goiás

Um grupo criminoso formado por integrantes de uma mesma família foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Goiás, deflagrada nesta quinta-feira (18), suspeito de aplicar fraudes digitais contra uma instituição financeira de pagamentos. A ação ocorreu na região de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

A operação foi conduzida pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC). As investigações tiveram início após o compartilhamento de informações entre o GREF e o setor de inteligência da instituição financeira vítima, que identificou um comportamento anômalo no cadastramento de 118 novas contas.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava documentos de identidade falsos que, apesar de estarem em nomes diferentes, apresentavam a mesma impressão digital, evidenciando a fraude. As chamadas “provas de vida” também continham inconsistências graves, como fotos de homens vinculadas a documentos com dados femininos, imagens de crianças usadas em registros de adultos e assinaturas digitadas, em vez de manuscritas.

As apurações apontaram que o núcleo criminoso atuava de forma organizada em Águas Lindas de Goiás, utilizando as 118 contas fraudulentas como “contas de passagem”. Após a aprovação, as contas eram usadas para movimentações financeiras imediatas, com os valores rapidamente pulverizados e transferidos para contas pessoais de três principais beneficiários.

Os investigados deverão ser indiciados pelos crimes de associação criminosa, estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e o prejuízo total causado pela fraude.