Rede de joalherias é alvo de operação da polícia por esquema de fraude fiscal em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta quinta-feira (5), uma operação para desarticular um esquema de fraude fiscal estruturada e sonegação de tributos estaduais. A ação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) em conjunto com a Secretaria da Economia de Goiás.

Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.

Segundo as investigações, a operação busca reunir provas para identificar o real controle administrativo e financeiro de uma organização empresarial suspeita de utilizar a interposição fraudulenta de pessoas, prática conhecida como uso de “laranjas”, para ocultar os verdadeiros responsáveis pelas empresas.

De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que diversos estabelecimentos funcionam como um único grupo econômico, administrado pelas mesmas pessoas, embora os CNPJs e quadros societários estejam formalmente registrados em nome de familiares e conhecidos.

Leia mais: Operação fecha sanduicheria irregular ligada ao crime organizado em Aparecida de Goiânia

A estratégia, segundo os investigadores, permitiria que as empresas permanecessem enquadradas no regime do Simples Nacional, por meio de uma fragmentação artificial das atividades empresariais.

Ainda conforme a corporação, as condutas investigadas podem configurar crimes contra a ordem tributária e falsidade ideológica, além de possíveis práticas de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

O objetivo da operação é reunir elementos que confirmem a estrutura do grupo econômico e aprofundar a responsabilização dos envolvidos no esquema.