Operação da Receita Federal mira vendas ilegais no Mercado Livre e Shopee

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quarta-feira (8), a Operação Platinum, que tem como alvo uma organização criminosa suspeita de movimentar até R$ 1 bilhão com a venda de eletrônicos contrabandeados e operações de lavagem de dinheiro.

A ação acontece em vários estados, incluindo Goiás, com o cumprimento de mandados judiciais e fiscalizações em empresas suspeitas de integrar o esquema.

De acordo com as investigações, o grupo possuía atuação interestadual e até transnacional, com uma estrutura altamente organizada para importar produtos de forma irregular, principalmente do Paraguai, e revendê-los no Brasil.

Os produtos eram comercializados em plataformas digitais como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza.

Entre 2020 e 2024, a organização movimentou mais de R$ 300 milhões apenas em uma plataforma de vendas online. Considerando todo o esquema, o valor pode chegar a cerca de R$ 1 bilhão, incluindo a lavagem de capitais.

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Produtos variados, vendas e logística estruturada

Entre os itens comercializados estavam celulares de marcas conhecidas, equipamentos eletrônicos, robôs aspiradores, dispositivos de internet via satélite, além de perfumes e suprimentos para impressoras.

A organização era dividida em diferentes núcleos, responsáveis por compras no exterior, transporte das mercadorias, emissão de notas fiscais falsas e vendas online.

Também foram identificadas empresas de fachada e o uso de “laranjas” para movimentação financeira e abertura de contas.

Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva nos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

A operação mobiliza mais de 150 agentes, entre auditores-fiscais da Receita Federal e policiais federais.

Além das prisões, também são realizadas fiscalizações administrativas com apreensão de mercadorias de origem ilícita em empresas.