Grupo suspeito de fraudes milionárias é alvo de operação em Goiás e outros seis estados
Investigação começou após a descoberta de uma falsa campanha de doações e identificou uma estrutura que utilizava empresas de pagamento para movimentar recursos de origem criminosa
por Renata Ferraz em 
Uma investigação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) levou à deflagração da operação Máquina de Fraudes, nesta segunda-feira (9), contra uma organização criminosa suspeita de aplicar milhares de golpes eletrônicos, promover apostas ilegais e movimentar recursos por meio de uma estrutura financeira. A ofensiva abrange sete estados brasileiros e os Estados Unidos, com medidas judiciais que incluem prisões, buscas e bloqueio de quase R$ 40 milhões em bens e valores.
A operação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF). Ao todo, são cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar. Também foram autorizados o sequestro e o bloqueio de patrimônio dos investigados.
O caso começou a ser apurado depois que os policiais identificaram uma campanha fraudulenta de arrecadação de doações. A partir desse episódio, as investigações apontaram a existência de uma rede estruturada que utilizava fintechs, gateways e empresas intermediadoras de pagamentos para facilitar as movimentações financeiras relacionadas às atividades criminosas.
Vídeo falso era utilizado para enganar vítimas
Entre as estratégias identificadas pelos investigadores estava o uso de um vídeo manipulado de um líder religioso conhecido nacionalmente. O material era utilizado para simular pedidos de doações e transmitir credibilidade às campanhas falsas, induzindo pessoas a realizar transferências financeiras.
Os mandados são cumpridos em Goiânia e Itapuranga, em Goiás; João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Rio de Janeiro. A operação conta com a participação das Polícias Civis dos estados envolvidos.
A investigação também alcançou os Estados Unidos, onde um dos suspeitos estaria morando. Para viabilizar as medidas contra o investigado, a PCGO solicitou apoio das autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de uma Difusão Vermelha.
Com a operação, a Polícia Civil busca interromper as atividades do grupo, reunir provas sobre os crimes investigados e atingir a estrutura financeira utilizada para movimentar os recursos obtidos por meio das fraudes.
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