A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), a segunda fase da Operação Magna Fraus, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias de grande escala. A ação foi coordenada a partir de Brasília (DF), com apoio da Superintendência Regional em Goiás (SR/GO) e colaboração do Cyber GAECO do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Fraude milionária e operação nacional da PF

As investigações apontam que o grupo criminoso desviou mais de R$ 813 milhões de contas utilizadas por bancos e instituições de pagamento para administrar transferências via PIX de seus clientes. O esquema envolvia invasões a sistemas, manipulação de dados e movimentações financeiras ilícitas para ocultar a origem dos valores.

Nesta fase, a PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão e 26 mandados de prisão — sendo 19 preventivas e 7 temporárias — em cidades de Goiânia (GO), Brasília (DF), Itajaí (SC), Balneário Camboriú (SC), São Paulo (SP), Praia Grande (SP), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Uberlândia (MG), João Pessoa (PB) e Camaçari (BA).

Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que somam até R$ 640 milhões, em uma tentativa de recuperar parte do montante desviado.

Ações internacionais e crimes investigados

Parte dos investigados está fora do país, e as prisões internacionais estão sendo executadas simultaneamente com o apoio do Centro de Coordenação e Comando da Interpol, dos Escritórios da Interpol no Brasil, Espanha, Argentina e Portugal, e da Brigada Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha.

Os alvos da operação responderão por organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

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