Busca por: "lavagem de dinheiro"

1296 resultados encontrados

Justiça torna réus 19 alvos da Operação Fim da Linha em SP

...participado de esquema de lavagem de dinheiro que teria sido utilizado pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no transporte público de São Paulo por meio de duas empresas...

Editoria | Cidades

Cronograma

Regulação de apostas online será concluída até julho

...em fevereiro. Na segunda fase, em maio, a SPA publicará as portarias sobre lavagem de dinheiro e outros delitos. Também serão divulgadas as regras sobre disposições legais e direitos dos...

Editoria | Cidades

Mercado de Apostas

Apostas esportivas online no Brasil passam por uma explosão de crescimento

...em jogos de azar, a lavagem de dinheiro e a manipulação de resultados. Olhando para o futuro, as projeções apontam para um crescimento contínuo do mercado de apostas esportivas online...

Editoria | Curiosidades • Esporte

22 mandados de prisão

Líder de facção: foragido de Goiás, conhecido como “Cara de Cavalo” é preso no RJ, diz polícia

...lavagem de dinheiro. Além da capital, foram efetuadas prisões e buscas em Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Anápolis, Goianira, Itaberaí e Itapirapuã. Foram apreendidas armas de fogo, munições, drogas, veículos,...

Editoria | Cidades

Filiação ao PL

Renan Bolsonaro diz trocar Rio por Santa Catarina devido a povo ‘honesto e trabalhador’

...acusações de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A denúncia, feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), foi aceita pela 5ª Vara Criminal...

Editoria | Política

Suspeito

Jair Renan Bolsonaro vira réu por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e uso de documento falso

...Operação Nexum, em agosto do ano anterior, que investigava um grupo suspeito de praticar estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Após o relatório da investigação ter...

Editoria | Política

Investigação

MPF vê fraude na compra de blindados pela PRF entre 2019 e 2022

Uma investigação do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF) apura possíveis práticas como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formação de associação criminosa na compra de...

Editoria | Política

Investigação

MPDF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou denúncia contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso...

Editoria | Política

Investigação

Polícia Federal combate quadrilha que superfaturou compras para covid

...de dinheiro e peculato (crime praticado por servidor público que se apropria ou desvia dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, do qual tem posse em razão...

Editoria | Geral/Brasil

Justiça

De juízes a políticos: ascensão, queda e redenção na Lava Jato

...apartamento com dinheiro oriundo de lavagem de dinheiro, mas passou a cumprir medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica. “Japonês da Federal” Newton Ishii, ex-agente da PF, ficou conhecido em...

Editoria | Política

Investigação

Polícia promove operação em Goiás para combater crimes de lavagem de dinheiro e furto de mercadorias

...comerciais. O objetivo da operação é desmantelar um grupo criminoso que praticava roubos e furtos de mercadorias, como pneus e tecidos, além de estar envolvido em crimes de lavagem de...

Editoria | Cidades

Operação

PF combate grupo que mandava cocaína para a Europa pelo Porto de Pecém

...acordo com a PF, os crimes já apurados são de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas máximas somadas de até 30 anos de prisão....

Editoria | Cidades