Operação Afluência resulta em mandados de busca, prisão, bloqueio de bens e valores dos investigados
Polícia Federal e órgãos parceiros combatem organização criminosa envolvida em contrabando, lavagem de dinheiro e falsidade documental.
Por: Luana Avelar
A Operação Afluência, coordenada pela Polícia Federal em parceria com outros órgãos, combateu uma organização criminosa envolvida no contrabando de bebidas alcoólicas estrangeiras no Brasil, além de crimes como lavagem de dinheiro e falsidade documental. Foram cumpridos mandados de busca, prisão e apreensão em vários municípios dos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A investigação revelou que o núcleo central da organização criminosa estava estabelecido na região do Vale do Taquari, atuando principalmente no contrabando de bebidas destiladas e vinhos provenientes da Argentina e Uruguai. Através de fornecedores e intermediários, os produtos eram adquiridos diretamente dos proprietários de free shops uruguaios e lojas de vinhos argentinas. O pagamento era realizado por meio da transposição física do dinheiro na fronteira ou através de “doleiros”.
Após ingressarem no território nacional, as bebidas eram transportadas para os depósitos da organização criminosa e posteriormente enviadas a grandes atacados localizados nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Para camuflar as cargas ilegais, as bebidas eram acondicionadas junto a outros produtos como grãos e frutas ou transportadas por empresas com notas fiscais falsas.
A fim de ocultar os valores provenientes da venda das mercadorias ilícitas, a organização criminosa utilizava contas bancárias de terceiros, conhecidos como “laranjas”. Essas contas eram tituladas por pessoas físicas e jurídicas, como concessionárias de veículos, locadoras, construtoras, postos de combustíveis e empresas do ramo de cigarros. Os recursos ilícitos eram misturados com os recursos legítimos dessas empresas.
De acordo com as investigações, estima-se que o grupo criminoso tenha movimentado mais de R$ 62 milhões com a venda das bebidas alcoólicas contrabandeadas desde janeiro de 2019. A Operação Afluência recebeu esse nome em referência aos sinais exteriores de riqueza dos principais investigados e à intensa movimentação de pessoas e recursos financeiros convergindo para uma mesma pessoa.
A operação resultou no cumprimento de mandados em diferentes cidades, totalizando 50 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão preventiva, além do bloqueio de bens e valores dos investigados.
