Operação combate fraude fiscal e lavagem de dinheiro na venda de grãos em Goiás e outros estados
De acordo com o Ministério Público, o grupo vendia mercadoria produzida em cidades goianas usando empresas de fachada desses estados para burlar fiscalização tributária
Por: Jefferson Pereira dos Santos
Da Redação
O Ministério Público Estadual em conjunto com a Polícia Civil de Goiás realizam, na manhã desta terça-feira (26), uma operação que busca combater fraudes fiscais e lavagem de dinheiro na comercialização de grãos.
No total são cumpridos 13 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em três cidades goianas e nos estados de Mato Grosso e São Paulo.
A Justiça determinou o o bloqueio de R$ 35 milhões dos investigados, que, segundo o MP, são da mesma família.
A operação, denominada Gran Família, cumpriu cinco mandados de prisão em Rio Verde, quatro em Cristalina, um em Senador Canedo, dois no Mato Grosso e um em São Paulo.
Segundo as investigações, o grupo usava empresas de fachada em outros estados para comercializar grãos produzidos em Goiás. Com isso, eles burlavam a fiscalização tributária.
Ainda de acordo com o Ministério Público, a mercadoria produzida no estado era adquirida por membros da organização criminosa sem nota fiscal do produtor e era enviada para os outros estados com notas fiscais das empresas de fachada. Isso gerava uma concorrência desleal, afirma o órgão.
Uma das empresas de fachada, conforme a investigação, movimentou mais de R$ 100 milhões em um ano. O valor era enviado para os produtores goianos e membros da organização criminosa.
