Polícia Civil do DF prende suspeitos de fraudar consórcio de Corumbá III
Mandados de prisão foram cumpridos em Brasília e em cidades de Goiás e São Paulo. Ex-presidente da empresa está entre detidos
Por: Redação
Eduardo Marques
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), a Operação Espelho D`água. Quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, em São Paulo e Goiás. Entre os detidos, segundo a polícia, está o ex-presidente do consórcio que administra o empreendimento. O suspeito foi preso em uma casa em Campinas (SP) e não teve a identidade informada.
As ações objetivaram coletar provas dos crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento, associação criminosa e lavagem de dinheiro, tendo como vítima o Consórcio Empresarial Corumbá III — que é responsável pela exploração e administração da Usina Hidrelétrica de Corumbá III. As investigações tiveram início a partir da comunicação repassada pelo próprio Consórcio diante da suspeita de fraude.
De acordo com as investigações, os suspeitos superfaturavam contratos, realizavam contratações fraudulentas e pagamentos extras para empresas-espelhos. “Tal grupo celebrou contratos no valor aproximado de sete milhões de reais, entre 2013 e 2014. Dentre os presos há um ex-diretor presidente do Consórcio”, destacou o delegado Wisllei Salomão.
Em seguida, a fraude passou a ser feita com companhias fictícias ou até mesmo inexistentes. “Alguma delas contratavam empresas terceirizadas e faziam parte do serviço. Em um contrato de R$200 mil, por exemplo, a empresa terceirizada fazia o serviço por R$60 mil”, explicou. As empresas falsas funcionavam em endereços residenciais. A polícia apura o caso desde 2015, quando a empresa do consórcio constatou o desvio.
Consórcio Corumbá III
O Consórcio Empreendedor Corumbá III entrou em funcionamento em janeiro de 2010. A sociedade é compartilhada por empresas acionistas, incluindo a Companhia Energética de Brasília (CEB). A estatal do DF detém 37,5% de participação no consórcio. O índice equivale a 15% do total das ações do empreendimento. A estatal do DF detém 37,5% de participação no consórcio. O índice equivale a 15% do total das ações do empreendimento.
Defesas
Por telefone, a assessoria de imprensa da CEB informa que a operação da Polícia Civil “não está relacionada à Energética Corumbá III”. Em nota, o Consórcio Empreendedor Corumbá III pontua que, tão logo verificou-se indícios de fraude, foram tomadas todas as providências cabíveis, dentre elas: sindicância interna; demissão dos envolvidos e denúncia junto a autoridade policial. As autoridades seguem investigando possíveis condutas criminosas envolvendo ex-funcionários do Consórcio e prestadores de serviços e, pelo que tudo indica, as prisões teriam ocorrido nesse contexto.
Matéria atualizada em 03/07/2019 às 16h34 para acréscimo das defesas
