PF investiga grupo criminoso suspeito de cometer fraude de R$ 20 milhões contra banco espanhol

Na manhã desta terça-feira (30), a Polícia Federal (PF) trabalha por meio de uma operação que investiga um grupo suspeito de cometer fraudes contra o banco espanhol, Caixa Bank. Segundo as investigações, o prejuízo está estimado em 3,6 milhões de euros (R$ 20 milhões).

Os agentes da PF cumprem cinco mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Pará, Goiás e Mato Grosso. Os suspeitos também vão cumprir ordens judiciais de apreensão e bloqueio de bens e valores.

Os criminosos são investigados por crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro.

A investigação aponta que os suspeitos usavam um malware, software feito para causar danos a um computador, e desse modo eles têm acesso remoto a computadores de clientes do banco espanhol. Segundo a PF, os suspeitos conseguiam furtas valores de forma on-line utilizando esse método.

O malware era instalado nos computadores das vítimas por meio de uma mensagem que era enviada no e-mail delas, as mensagens maliciosas induziam as pessoas a acreditarem que se tratava de informações oficiais como, por exemplo, intimações judiciais, cobranças de faturas vencidas, notas fiscais e entre outras.

Após as vítimas clicarem nos links enviados pelos criminosos, o programa utilizado por eles operava nos computadores sem que as vítimas percebessem. Os suspeitos utilizavam contas de terceiros para receber os valores desviados.