Polícia desvenda golpe de estelionato que desviou mais de R$ 1 Milhão

Na manhã desta quarta-feira (19) a Polícia Civil de Goiás (PCGO), realizou a operação “Clave de Sol” para desmantelar um esquema de estelionato milionário contra uma empresa do ramo de instrumentos musicais, com sede em Goiânia.

A ação ocorreu simultaneamente em quatro cidades com o apoio da Polícia Civil de cada estado: Fortaleza (CE), Poranga (CE), Porto Velho (RO) e João Pessoa (PB), com apoio das Polícias Civis do Ceará, Rondônia e Paraíba. Ao todo, foram cumpridas 35 medidas judiciais, incluindo sete mandados de prisão, buscas e apreensões, além do sequestro de bens, direitos e valores que somam R$ 1,147 milhão.

De acordo com as investigações, os criminosos falsificavam documentos dos representantes legais da empresa vítima e exploravam uma falha de segurança de uma instituição financeira para criar uma conta bancária falsa em nome da empresa. Essa conta foi usada na plataforma de uma instituição de pagamentos para liquidar vendas realizadas a crédito, desviando mais de R$ 1 milhão.

O esquema também envolvia a rápida transferência dos valores obtidos por meio da conta falsa para diversas outras contas, caracterizando lavagem de dinheiro. As movimentações financeiras eram feitas no mesmo dia para dificultar o rastreamento.

A operação segue em andamento, com o objetivo de identificar outros envolvidos e recuperar o montante desviado.

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