A Polícia Federal prendeu o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (18). Segundo a corporação, ele havia sido detido na noite de segunda-feira (17), por volta das 22h, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para embarcar para Dubai. A prisão ocorreu por determinação da Justiça Federal de Brasília, que expediu outros mandados referentes ao mesmo caso.

A PF informou que a ação integra a Operação Compliance Zero, que apura a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que atuam no Sistema Financeiro Nacional. As suspeitas envolvem crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.

Operação investiga fabricação de carteiras de crédito falsas no Banco Master

De acordo com a investigação, os trabalhos começaram em 2024 após uma requisição do Ministério Público Federal. O objetivo era apurar a possível fabricação de carteiras de crédito consideradas insubsistentes por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada.

A PF afirmou, em nota, que cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. As ordens são executadas em endereços localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Outras medidas cautelares também foram determinadas pela Justiça, incluindo afastamentos de funções públicas e bloqueios de bens.

Investigadores ouvidos pela CNN Brasil disseram que o monitoramento de Vorcaro foi intensificado ao longo dos últimos dias. Segundo essas fontes, a prisão precisou ser antecipada para evitar uma possível fuga, já que ele estava prestes a deixar o país na noite de segunda-feira (17).

Sócio também é preso, e presidente do BRB é afastado

Além de Vorcaro, a PF prendeu Augusto Lima, sócio do empresário no Banco Master. A corporação também cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. A Justiça determinou o afastamento imediato de Costa e de três diretores da instituição, medida que ocorreu ainda nesta terça-feira.

A investigação aponta que a suposta fraude teria movimentado uma cadeia de operações envolvendo instituições financeiras e carteiras de crédito cuja validade é alvo de questionamentos. Segundo a PF, o material apreendido durante as buscas deve subsidiar a análise técnica dos contratos, das operações contábeis e da eventual participação de outros envolvidos.

As autoridades afirmaram que o objetivo da operação é esclarecer como os títulos foram produzidos, comercializados e posteriormente substituídos após a fiscalização do Banco Central. Procurado pelos veículos de imprensa, o Banco Master não se manifestou até o momento. O BRB também não divulgou notas públicas sobre o afastamento de seu presidente e diretores.

A PF declarou que as equipes seguem em campo para cumprir os mandados restantes e coletar documentos e dispositivos eletrônicos. O Ministério Público Federal acompanha a operação e deve analisar o material recolhido nas próximas etapas do processo.

A Justiça Federal de Brasília ainda não divulgou detalhes adicionais sobre o andamento da ação, mas confirmou que as ordens judiciais permanecem em execução. A defesa de Daniel Vorcaro não foi localizada para comentar a prisão.

Leia também: Operação apreende quase 30 toneladas de sabão em pó falsificado em Goiás