A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais.

Ao todo, os agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).

Goiás tem dois alvos da investigação

Segundo a Polícia Federal, um dos mandados foi cumprido em Goiânia e outro em Aparecida de Goiânia.

Ao todo, duas pessoas são alvo da investigação em Goiás.

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Além das diligências no estado, outros sete mandados são cumpridos em cidades de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

Investigação aponta uso de 87 empresas

De acordo com a Polícia Federal, informações enviadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, indicaram a utilização de 87 empresas suspeitas de intermediar a movimentação de recursos provenientes de plataformas de apostas irregulares.

Ainda conforme a investigação, essas empresas teriam sido usadas para ocultar a origem e o destino dos valores movimentados.

Nome da operação faz referência à ocultação dos crimes

A operação recebeu o nome de Véu de Maia.

Segundo a Polícia Federal, o termo “maya”, da tradição hindu, significa “ilusão” ou “magia”. A referência faz alusão à aparência de legalidade das empresas formalmente constituídas que, conforme a investigação, teriam servido para esconder a origem e a destinação dos recursos.

Crimes investigados

Além da suspeita de lavagem de dinheiro, a Polícia Federal apura uma possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que possam ser identificados ao longo das investigações.