Operação investiga rede de supermercados por sonegação de mais de R$ 23 milhões em Jataí (GO)

Uma operação deflagrada nesta terça-feira (15/9) investiga um esquema de sonegação fiscal envolvendo uma rede de supermercados de Jataí, no sudoeste de Goiás. Batizada de Crédito Fantasma, a ação é conduzida pela Polícia Civil de Goiás, com participação da Receita Estadual e de agentes de Rio Verde. A investigação aponta que empresas de fachada teriam sido utilizadas para criar operações comerciais fictícias. O esquema teria provocado prejuízo superior a R$ 23 milhões aos cofres públicos.

Segundo a apuração, aproximadamente 10 empresas suspeitas de funcionar como “noteiras” emitiram cerca de R$ 154 milhões em documentos fiscais. As notas teriam sido utilizadas para simular transações comerciais e gerar créditos indevidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A estratégia investigada permitiria reduzir de forma irregular os valores de tributos devidos pela rede supermercadista. Os investigadores buscam esclarecer a participação de cada empresa no mecanismo.

Leia também:

Durante a operação, as equipes policiais cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais. As ordens judiciais foram executadas nos municípios de Goiânia e Jataí. Documentos e outros materiais que possam contribuir para a apuração foram alvo das buscas. O trabalho conta com a participação da Secretaria da Economia de Goiás, por meio da Receita Estadual.

A investigação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), em conjunto com policiais civis de Rio Verde. A operação pretende reunir novos elementos sobre a estrutura utilizada para a emissão das notas e a obtenção dos créditos tributários. Os dados levantados também deverão auxiliar na identificação dos responsáveis pelo esquema. O caso segue sob investigação das autoridades estaduais.