Busca por: "lavagem de dinheiro"

1302 resultados encontrados

STF mantém indiciamento de Pimentel

...são de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. No pedido de habeas corpus, a defesa do governador questionou a autorização dada pelo Superior Tribunal de...

Editoria | Política

Argentina

Cristina Kirchner depõe à Justiça argentina em processo de lavagem de dinheiro

...mas que ela consta da declaração do pai, o empresário Franco Macri. Cristina Kirchner, por sua vez, está sendo investigada pela Justiça em um caso de lavagem de dinheiro, envolvendo...

Editoria | Mundo

Cultura

Vem pra rua!

...que investiga um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, poderosas empreiteiras do país e políticos. E as referências são as mais variadas: em uma foto,...

Editoria | Essência

LAVA JATO

Quatro partidos dividiram propina em forma de doação legal

...que agentes políticos em relação aos quais existam graves indícios de envolvimento em crimes contra a Administração Pública e lavagem de dinheiro permaneçam na vida pública sem consequências”, disse Moro....

Editoria | Política

Operação Acrônimo

Governador de Minas é indiciado pela Polícia Federal na Operação Acrônimo

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. As acusações constam na conclusão de...

Editoria | Política

Lava Jato

PF prende ex-senador Gim Argello na nova fase da Lava Jato

...os crimes de associação criminosa, concussão, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O nome dessa fase da Lava Jato faz referência a Pirro, que foi rei de uma região na...

Editoria | Política

CORRUPÇÃO

Ex-presidenta da Argentina será investigada por lavagem de dinheiro

A Justiça argentina vai investigar a ex-presidenta Cristina Kirchner, por suspeita de lavagem de dinheiro. O pedido foi feito neste sábado (9) pelo promotor Guillermo Marijuan, apos ouvir uma testemunha...

Editoria | Mundo

operação Migratio

Operação desarticula quadrilha de luxo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), desarticulou nesta sexta-feira, dia 8, associação criminosa em Goiânia, responsável por tráfico interestadual de drogas e lavagem...

Editoria | Cidades

tráfico

Operação desarticula quadrilha de luxo

Editoria | Cidades

POLÍCIA

Polícia desarticula quadrilha de tráfico interestadual de drogas

...uma empresa de locação de caçambas para lavar o dinheiro do tráfico. Com o lucro conseguido com o tráfico Paulo Reimon ostentava um alto padrão financeiro. O suspeito foi preso...

Editoria | Cidades

Mundo

China foi origem de quase um terço das offshores

...sede nas Ilhas Virgens Britânicas. A criação de empresas offshore não é ilegal, apesar de visar frequentemente a lavagem de dinheiro ou a evasão fiscal. (Agência Brasil) Entenda o caso...

Editoria | Mundo

OCDE

França quer que OCDE classifique Panamá como paraíso fiscal

...Virgens britânicas. O Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), um organismo intergovernamental de luta contra a lavagem de dinheiro, retirou o Panamá de sua “lista negra” no início deste ano....

Editoria | Mundo