Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro em quatro estados

Uma operação foi deflagrada nesta sexta-feira (22) para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que operava em quatro estados brasileiros: Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Ceará. A ação, batizada de “Spettro”, cumpre 14 mandados de busca e apreensão, sendo que, em Goiás, as diligências ocorrem nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás (FICCO/Goiás), a operação conta com o apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e de aproximadamente 80 agentes da Polícia Federal.

As investigações tiveram início em abril deste ano, motivadas por denúncias de movimentações financeiras atípicas associadas a um grupo com histórico de atividades criminosas. Conforme apontam as apurações, os suspeitos movimentaram expressivas quantias de dinheiro sem comprovação de origem, utilizando um esquema bem estruturado de transferências entre contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Entre as táticas identificadas, estava o uso de familiares, ex-companheiros e outros intermediários para ocultar a real origem dos valores, o que complicava o rastreamento do dinheiro.

Um dos principais artifícios do grupo era a criação de empresas de fachada, conhecidas como “fantasmas”, utilizadas para simular atividades comerciais e justificar as movimentações ilícitas. O nome da operação, “Spettro” (que significa “fantasma” em italiano), faz alusão direta a essas empresas fictícias que sustentavam o esquema de lavagem de dinheiro.

A operação busca aprofundar as investigações, identificar todos os envolvidos e fortalecer o conjunto de provas contra a organização criminosa. A coleta de materiais durante as buscas deve auxiliar na compreensão da amplitude do esquema e no desmantelamento total da rede de lavagem de dinheiro.

A FICCO é uma força-tarefa que reúne diversas instituições de segurança pública, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. O objetivo principal da iniciativa é combater o crime organizado no estado de Goiás e proteger a integridade do sistema financeiro, reforçando a segurança pública na região.