O Hoje, O Melhor Conteúdo Online e Impresso, Notícias, Goiânia, Goiás Brasil e do Mundo - Skip to main content

segunda-feira, 9 de dezembro de 2024
PublicidadePublicidade
Operação PCGO

Polícia encontra R$ 20 mil em notas durante investigação de lavagem de dinheiro

A PF também identificou que o grupo usava empresas de fachada para “limpar” o dinheiro

Postado em 22 de novembro de 2024 por Renata Ferraz
Lavagem
Foto: Divulgação/PF

Nesta sexta-feira (22) a uma operação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), revelou um esquema de lavagem de dinheiro que movimentava grandes somas sem justificativa legal em Goiás. 

Durante a ação, que contou com a colaboração de policiais federais e militares, foram apreendidos R$ 20 mil em notas de R$ 200 escondidos dentro de um livro e em uma caixa de sapato.

Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia e Aparecida de Goiânia, além de cidades como Caucaia (CE), Porto Velho (RO) e Pontes e Lacerda (MT). Durante a operação, um homem foi preso em flagrante em Goiânia, por portar uma arma de fogo ilegal.

De acordo com o delegado Bruno Zane, a investigação foi iniciada em abril deste ano após denúncias de movimentação suspeita de dinheiro. Ele explicou que o grupo investigado, composto por indivíduos com antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídios, utilizava contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para realizar transações financeiras ilegais. Além disso, membros da organização usavam familiares e ex-companheiros para ajudar nas movimentações financeiras.

A PF também identificou que o grupo usava empresas de fachada para “limpar” o dinheiro, permitindo que ele retornasse ao mercado como se fosse de origem legítima. “Muitas pessoas envolvidas não tinham vínculo patrimonial para justificar o volume de dinheiro que movimentavam. Algumas até recebiam Auxílio Emergencial, enquanto transacionavam milhões”, afirmou Zane.

Leia mais: Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro em quatro estados

Ainda não há informações sobre o valor total de dinheiro que passou pelo processo de lavagem, mas a operação segue investigando o esquema que, segundo as autoridades, envolve pessoas de alta periculosidade.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos canais de comunicação do O Hoje para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.
Veja também