Operação mira grupo suspeito de aplicar fraude milionária contra instituição financeira em Goiás

Uma operação deflagrada nesta terça-feira (22) pela Polícia Civil de Goiás investiga um grupo suspeito de aplicar uma fraude milionária contra instituições financeiras. Batizada de “Falso Lastro”, a ofensiva é coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref). A ação ocorre simultaneamente em Goiânia, São Paulo e Lucas do Rio Verde (MT).

Ao todo, os investigadores cumprem cinco mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. A operação também busca o sequestro de aproximadamente R$ 2,3 milhões em bens relacionados aos investigados. Segundo a Polícia Civil, o grupo é suspeito de atuar de maneira estruturada na prática de estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais. As diligências contam com apoio das polícias civis de São Paulo e Mato Grosso.

Leia também:

Conforme as investigações, os suspeitos teriam utilizado técnicas de engenharia social e documentos falsificados para assumir a identidade de um produtor rural de grande relevância. Com a identidade fraudada, o grupo teria conseguido obter a liberação de uma quantia elevada em crédito junto a uma instituição financeira. Após o dinheiro ser disponibilizado, os envolvidos teriam iniciado uma série de transferências para dificultar o rastreamento dos valores.

De acordo com a polícia, parte do montante foi pulverizada entre contas bancárias vinculadas a terceiros e empresas apontadas como de fachada. A apreensão de celulares, computadores, documentos e outros materiais pretende fornecer novas informações sobre a estrutura do grupo e a eventual participação de outros suspeitos. As autoridades também buscam interromper o fluxo utilizado para ocultar e movimentar o dinheiro obtido por meio da fraude.