A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero para investigar um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master, com mandados cumpridos em cinco estados. A ofensiva, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, mira o empresário Daniel Vorcaro, controlador da instituição, além de familiares e outros agentes do mercado financeiro, e determinou o sequestro e bloqueio de bens que superam R$ 5,7 bilhões.

Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão são executados em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As medidas judiciais incluem ainda o sequestro de ativos com o objetivo de interromper a atuação de uma organização criminosa, recuperar valores e aprofundar as investigações, segundo a PF.

A apuração aponta indícios de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. De acordo com os investigadores, o esquema envolveria captação de recursos, aplicação em fundos e posterior desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de parentes.

Entre os alvos estão o pai do banqueiro, Henrique Vorcaro, a irmã e o cunhado. O empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi preso temporariamente ao tentar embarcar em um jato com destino a Dubai, nos Emirados Árabes. A prisão é temporária e pode ser revista nos próximos dias.

A operação também alcança outros nomes do mercado financeiro, como o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos, e o empresário Nelson Tanure. Mansur já havia sido alvo de investigações anteriores, como a Operação Quasar, que apura uso de fundos para blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro, e da Carbono Oculto, do Ministério Público de São Paulo.

As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro do STF Dias Toffoli, que determinou o bloqueio de bens e valores acima de R$ 5,7 bilhões. A segunda fase da Compliance Zero tem como foco central a apreensão e indisponibilidade de ativos de Vorcaro, familiares e sócios.

Contexto e reações

Estados que aplicaram recursos de fundos de servidores em carteiras vinculadas ao Banco Master, como Rio de Janeiro e Bahia, também tiveram negócios inspecionados durante a operação.

Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que ainda não teve acesso aos autos, reiterou que o empresário tem colaborado com as autoridades e declarou interesse no “esclarecimento completo dos fatos”. As defesas dos demais investigados não foram localizadas até a última atualização.