A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (14), um gerente bancário suspeito de ser o elo central de um esquema criminoso que tentou desviar dezenas de milhões de reais de contas empresariais. A ação, conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), contou com apoio direto da área de segurança institucional do próprio banco.

Segundo a corporação, o caso só veio à tona porque o setor de segurança da instituição financeira identificou em tempo real movimentações consideradas suspeitas dentro de uma agência em Goiânia, coordenadas com outra unidade bancária. A partir disso, a PCGO iniciou uma operação rápida para impedir que os valores fossem transferidos.

Como o esquema funcionava que envolveu milhões de reais

A investigação aponta que o gerente, aproveitando de sua função e dos acessos privilegiados que possuía, atuava em conluio com outros integrantes do grupo criminoso, ainda não totalmente identificados. De acordo com a Deic, tratava-se de uma estrutura organizada, na qual cada participante desempenhava funções específicas dentro da fraude.

O foco da quadrilha eram contas de pessoas jurídicas com aplicações milionárias e que estavam há algum tempo sem movimentação. Essa característica tornava os titulares menos propensos a notar acessos suspeitos. O gerente usava suas próprias credenciais internas para fornecer aos comparsas certificados de acesso remoto e códigos de autenticação em dois fatores, permitindo que terceiros se conectassem às contas a partir de computadores externos não autorizados.

Momentos antes da chegada das equipes policiais, o suspeito já havia desbloqueado senhas, liberado acessos e confirmado a habilitação dos dispositivos fraudulentos. Tudo isso permitiria que o restante do grupo realizasse as transferências de maneira imediata.

Tentativa de desviar mais de R$ 48 milhões

A operação policial aconteceu justamente quando o esquema estava prestes a finalizar mais uma fraude. Segundo a Deic, no momento da prisão, os criminosos tentavam subtrair mais de R$ 48 milhões de uma única conta empresarial. Além disso, a investigação identificou que outra conta, com saldo superior a R$ 30 milhões, também havia sido acessada clandestinamente pela quadrilha.

A corporação informou que, durante a abordagem dentro da agência bancária, o gerente ainda tentou ocultar provas que seriam essenciais para comprovar as etapas da fraude. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à perícia.

Crimes e autuações

Após ser detido, o gerente foi autuado pelos crimes de:

• Inserção de dados falsos em sistema de informações

• Violação de sigilo funcional

• Associação criminosa

A pena prevista para o conjunto dos crimes é considerada elevada, especialmente quando há prejuízo potencial de milhões de reais e participação de funcionário com acesso estratégico.

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