Operação prende suspeito de integrar esquema de fraude com empresas de fachada em Goiás

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na quarta-feira (5), a Operação Celeiro para desarticular uma associação criminosa suspeita de aplicar golpes contra empresas e realizar lavagem de dinheiro. A ação foi conduzida pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), no município de Petrolina de Goiás.

Durante a operação, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão, além de determinar o sequestro de bens avaliados em aproximadamente R$ 85,6 mil. O suspeito preso foi encaminhado à Unidade Prisional de Jaraguá e permanece à disposição da Justiça.

Grupo usava dados de empresas para aplicar golpes

Segundo a investigação, o grupo utilizava técnicas de engenharia social e falsidade ideológica para se passar por empresas de grande reconhecimento no mercado. Os criminosos utilizavam dados cadastrais e CNPJs de empresas legítimas para enganar setores de análise de crédito e conseguir aprovar compras fraudulentas.

Com documentos falsificados, a associação criminosa teria adquirido máquinas e equipamentos agroindustriais, como geradores, desintegradores e motosserras, além de insumos agrícolas, incluindo rolos de arame liso. O prejuízo identificado inicialmente às empresas vítimas chega a R$ 85.626,71.

A Polícia Civil informou que os integrantes do grupo também utilizavam transportadores terceirizados para retirar e entregar as cargas. Segundo a corporação, os motoristas contratados agiam de boa-fé e eram enganados sobre a origem dos produtos transportados.

Investigação apura lavagem de capitais

Além do estelionato, os investigados são suspeitos de associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil informou que a operação teve como objetivo interromper a atuação do grupo e impedir a continuidade das fraudes.

As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a movimentação dos valores obtidos por meio dos golpes.

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